• 首都机场周边严查违规网约车 2020-01-22
  • 缓中趋稳总体平稳 中国经济实现增长动力再平衡 2020-01-22
  • 把黄土高坡变绿的造林人 2020-01-17
  • 人民网南非分公司报道集 2020-01-06
  • 人民日报70年作品精选 10本书,读懂人民日报70年 2020-01-06
  • 乡村冷资产如何变成热财富 “共享住宅”唤醒闲置农房 2020-01-03
  • 四大名著剧组首次同台忆往事 经典影视剧如何铸就? 2019-12-28
  • 涓滈姹借溅闆嗗洟鑲′唤鏈夐檺鍏徃 2019-12-28
  • 马克思主义哲学:我们时代的真理与良心 2019-12-27
  • 认识【转基因的各种破坏力】,其实很简单,只需【化验员】扒开种植【转基因农作物】的【泥土】,拿到【化验室】在【显微镜】下面看一看其【泥土】里面还有没有【微生物】的 2019-12-27
  • 福利 盒马鲜生为啥开一家火一家?陕西首家盒马鲜生来了! 2019-12-22
  • 武汉破获今年来最大毒品案 跨境贩毒65公斤 2019-12-16
  • APUS创始人兼CEO李涛:企业欲成独角兽 先要具备三条件 2019-12-13
  • 所以,让你和你的四两吓坏了![微笑] 2019-12-03
  • 新“V”健康生活公益活动 2019-12-03
  • trust Q&A
    信托知识问答
    反洗钱法规

    中华人民共和国反洗钱法
    (2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)

    中华人民共和国主席令第五十六号

    《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过,现予公布,自2007年1月1日起施行。

    中华人民共和国主席 胡锦涛
    2006年10月31日

    第一章 总则

    第一章 总则

    第一条
    为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。

    第二条
    本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

    第三条
    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。

    第四条
    国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
    国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

    第五条
    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
    司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。

    第六条
    履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律?;?。

    第七条
    任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

  • 首都机场周边严查违规网约车 2020-01-22
  • 缓中趋稳总体平稳 中国经济实现增长动力再平衡 2020-01-22
  • 把黄土高坡变绿的造林人 2020-01-17
  • 人民网南非分公司报道集 2020-01-06
  • 人民日报70年作品精选 10本书,读懂人民日报70年 2020-01-06
  • 乡村冷资产如何变成热财富 “共享住宅”唤醒闲置农房 2020-01-03
  • 四大名著剧组首次同台忆往事 经典影视剧如何铸就? 2019-12-28
  • 涓滈姹借溅闆嗗洟鑲′唤鏈夐檺鍏徃 2019-12-28
  • 马克思主义哲学:我们时代的真理与良心 2019-12-27
  • 认识【转基因的各种破坏力】,其实很简单,只需【化验员】扒开种植【转基因农作物】的【泥土】,拿到【化验室】在【显微镜】下面看一看其【泥土】里面还有没有【微生物】的 2019-12-27
  • 福利 盒马鲜生为啥开一家火一家?陕西首家盒马鲜生来了! 2019-12-22
  • 武汉破获今年来最大毒品案 跨境贩毒65公斤 2019-12-16
  • APUS创始人兼CEO李涛:企业欲成独角兽 先要具备三条件 2019-12-13
  • 所以,让你和你的四两吓坏了![微笑] 2019-12-03
  • 新“V”健康生活公益活动 2019-12-03
  • 全民欢乐捕鱼2期 生肖乐选号 快慢高手一波中特 易发彩票苹果 澳门极速快乐十分开奖结果 澳门五分彩新骗局聊天 喜乐彩 内蒙古十一选五预测软件下载 利记即时指数 龙之谷赚钱最快